地址:湖南长沙市天心区劳动西路296号 邮编:410015 传真:0731-85177002
首页 > 新闻中心 > 企业要闻

发布人:新闻中心    发布时间:2021/10/11 17:07:14    浏览次数:851


10月9日下午,公司召开外部董事、董事会秘书任职宣布会议。集团党委委员、副总经理贺源出席会议并讲话,集团董事会秘书吴正伟就加强董事会建设相关制度进行宣贯,集团综合管理部总经理谷腾、集团人力资源部总经理凌强出席会议。会议由公司党委书记、董事长陈光乐主持。


会议根据湘建董人字〔2021〕19 号文件,宣布集团对公司董事会成员的任命决定:湖南省第六工程有限公司董事会成员由 6人组成,其中内部董事 2 人,外部董事 4 人;陈光乐同志任公司董事长,董范君同志任公司副董事长,程长明、唐东红同志任公司专职外部董事,傅健、刘双源同志任公司兼职外部董事。根据湘建董人字〔2021〕20 号文件,喻红兵同志任公司董事会秘书。


贺源指出,建立外部董事制度是推动国有企业完善现代企业制度的重要举措。围绕加强董事会建设,他提出三点要求,一是提高政治站位,坚决支持和落实改革部署。建立“外部董事占多数”的董事会,是贯彻落实“两个一以贯之”的内在要求,是坚决落实国企治理改革的重大决策部署,能更好地发挥党委领导作用、董事会决策作用、经理层经营管理作用,发挥党委把方向、管大局、抓改革、推创新、促发展、保落实作用,确保董事会、经理层、职代会有序高效参与企业治理,推动企业治理体系和治理能力现代化。二是强化责任担当,尽快全面提升履职能力。新任外部董事要明确职责定位,快速进入工作角色;外部董事要充分运用管理经验和专业知识,弥补企业视野盲区,消除企业发展整改。将自身优势与集体智慧相结合,凝聚科学决策的专业力量。董事会秘书要加强和各方的沟通联系,构建董事会工作体系,规范董事会运作,为董事履职做好服务保障工作。要尽快熟悉相关的政策和管理制度,勤勉履职,依法尽责,始终服务于企业发展大局,切实维护全局利益。科学把握防风险促发展的关系,注重防范化解各类风险。要做到廉洁自律,注重操守,保守秘密,要对历史负责。三是健全工作机制,努力提高董事会运行质量。要建立工作机构,可设置战略投资、薪酬考核、审计与风控等委员会为董事会决策提供咨询论证。要及时完善董事会的议事规则和制度,持续完善优化董事会运行的各项工作,做好服务保障工作,确保外部董事制度落实到位。


会上,吴正伟就加强董事会建设相关制度进行宣贯,并提出三点要求,一是转变认识、主动适应。外部董事制度是根据党中央要求必须完成的规定动作,各单位要争取理解,尽快适应。二是明确目标、争先评优。省国资委明确要求要把集团外部董事建设工作打造成全省企业标杆,各单位要严格按照国家标准把此项工作做好做优。三是认真学习、领会精神。认真学习集团外部董事、秘书会上培训会议精神,尽快熟悉董事会的操作、运行流程,帮助企业依法依规有序运行。


集团人力资源部总经理凌强宣布了公司外部董事任命,并就4位外部董事个人情况做了介绍。


陈光乐代表班子表态,坚决拥护集团党委的决定。六公司将利用这个契机发挥组合优势,不断释放企业治理结构管控效能。公司已做好两项保障,工作机制上,根据集团整体部署,及时修订完善相关议事规则;日常服务上,畅通沟通渠道,为外部董事提供高标准的办公保障。通过这些前期准备,目的是发挥三种作用,一是充分发挥董事会战略引领作用;二是充分发挥董事会科学决策作用;三是充分发挥董事会风险防控作用。


公司新任4位外部董事程长明、唐东红、傅健、刘双源分别作了个人表态发言。


会前,公司董事会秘书、总法律顾问、合规负责人喻红兵组织学习了省国资委《建设规范董事会、完善公司法人治理结构》的文件精神。

公司领导班子成员、总部管理部室中层领导干部,在长分子公司正职领导参加会议,区域公司视频参会。(文/李速丰 鄢礼雅 图/李速丰)